La Justicia citó a exfuncionario Scarcella por presunto delito de desvío de fondos

El Eco

El tandilense Guillermo Scarcella, otrora titular de ABSA, deberá prestar declaración indagatoria el próximo 10 de mayo, tras haber sido notificado de la citación del fiscal Alvaro Garganta, quien le imputa el delito de direccionar contratos de camiones cisterna por más de 60 millones de pesos.

Según detallaron medios platenses, el funcionario  de Aguas Bonaerenses (ABSA) durante la gestión de Daniel Scioli, fue citado por el fiscal platense Alvaro Garganta, quien lo acusada de “influencia en el uso discrecional de las tareas de funcionario público”, citándolo a testimoniar el próximo 10 de mayo.

La investigación de la Fiscalía busca determinar si Scarcella es testaferro del exGobernador, tal como lo denunciara la diputada Elisa Carrió en su presentación por enriquecimiento ilícito contra el exgobernador Scioli.

Para ello, se presentaron dos tickets donde el tandilense y su hermana Roxana aparecen como titulares de casi 29 millones de dólares depositados en cuentas en las Islas Caimán.

Otro caso

A Scarcella también lo citaron medios nacionales por su vinculación al juez Rodolfo Canicoba Corral, cuando fue investigado por la UFI por una transacción bancaria de 5 millones de dólares en Estados Unidos, vinculado a una empresa dedicada a envolver valijas en los aeropuertos.

Tal se ventiló en ediciones pasadas, un informe publicado por el diario La Nación y replicado de inmediato por varios medios periodísticos, dio cuenta que el abogado tandilense fue puesto bajo sospecha por las autoridades argentinas por transacciones bancarias por US$ 5 millones en Estados Unidos.

El primer movimiento fue registrado el 18 de noviembre de 2014. Scarcella depositó en EE. UU. un cheque por US$ 2,9 millones emitido por la sociedad Sinapsis Trading SL, registrada en España. Ya en 2015, el exfuncionario sciolista recibió 11 transferencias por US$ 2 millones, también por parte de Sinapsis Trading, con la referencia “for further credit (por más crédito) Guillermo Scarcella”, dice el informe.

Scarcella justificó los cheques y las transferencias acreditadas en su cuenta del UBS Bank como parte de la supuesta venta del 60% de sus acciones en Wrapping Argentina SA y el 80% de su participación en Baggage SA, empresas que se dedican a envolver valijas con un nylon verde en los aeropuertos domésticos, según consta en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Pero la presunta venta de acciones de Wrapping no se reflejó en sus declaraciones juradas, señaló La Nación. Sus presentaciones correspondientes a 2013, 2014 y 2015 no reflejaron ningún movimiento en su patrimonio en esas sociedades, lo que despertó sospechas de las autoridades.

“Los significativos fondos que se habrían acreditado en cuentas de Scarcella carecerían de justificación económica, no pudiéndose determinar la procedencia de los mismos”, afirmó la UIF en su informe, que está en manos de la Justicia desde hace varios meses.

Y agregó: “En los ejercicios fiscales correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 se observó que no se ha modificado la cantidad de acciones que Scarcella registró al cierre de cada uno de los años”. Scarcella creó Wrapping SA (ahora rebautizada TrueStar SA) y Baggage SA junto al italiano Fabio Talín y el empleado Pablo Magris. La empresa se quedó con el negocio después de que Ipax SA, la firma de la mujer de Canicoba Corral, Ana María Viviana Tejada, saliera del mercado. Ni el juez ni su esposa fueron mencionados en el informe de la UIF.

Multa

 Cabe consignar también que el extitular de ABSA fue multado por 51 millones de pesos después de que el Tribunal de Cuentas comprobó irregularidades durante su gestión.

Se señala a Scarcella como uno de los hombres dedicados a la recaudación para la campaña de Scioli en 2015 junto con el ex hombre fuerte de Lotería bonaerense, Luis “Chiche” Peluso. Fue denunciado por Elisa Carrió, quien aseguró que la gestión de Scioli cometió una multiplicidad de “fraudes” a través de distintas “cajas”, en una causa que investiga la Justicia bonaerense.

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  • ElEcodeTandil

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