El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sancionó a la casa de cambio ARS Cambios SAS, propiedad del financista Ariel Vallejo, con una multa de 18.098.701.115 pesos. La entidad monetaria dispuso además la revocación de su autorización para operar tras detectar graves irregularidades en su actividad cambiaria durante el año 2023.

La investigación determinó que la firma realizó operaciones de compraventa de moneda extranjera por más de 25 millones de dólares sin que fuera posible verificar el destino genuino de esos fondos. Según el Banco Central, la maniobra configuró un "pase de manos" de pesos y dólares sin justificación económica aparente, aprovechando una brecha cambiaria promedio del 102 por ciento.

El organismo remarcó que estas conductas afectan la transparencia y confiabilidad del sistema, distorsionan la competencia leal y comprometen los objetivos de la política monetaria. Por este motivo, la sanción también alcanzó a los responsables de la firma. Graciela Beatriz Vallejo, administradora titular, recibió una multa de 7.228.280.446 pesos e inhabilitación por seis años. Por su parte, Ariel Vallejo fue sancionado con 5.429.610.334,50 pesos e inhabilitación por cinco años.

La resolución oficial advierte que la operatoria tenía por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para abastecer el mercado paralelo. Además, se detectó que la firma superó los límites mensuales de ventas permitidos entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, acumulando excesos por más de un millón de dólares.

Vinculado al titular de la AFA, Claudio Tapia, el financista Ariel Vallejo también es identificado como accionista de Sur Finanzas. Esta última empresa enfrenta una denuncia penal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la presunta retención indebida de aportes previsionales por un monto superior a los 46 millones de pesos, abarcando siete períodos fiscales.

Finalmente, el Banco Central informó que los sancionados podrán apelar la medida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en un plazo de 30 días hábiles. Mientras tanto, la sociedad deberá abstenerse de ejercer la actividad cambiaria de manera inmediata y adecuar su objeto social en un plazo de 90 días.

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