El Juzgado Federal de Campana recibió una nueva denuncia contra el empresario Javier Faroni y la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que suma un nuevo capítulo al expediente que investiga presuntas irregularidades en torno a los contratos de la entidad en el exterior.

Si bien los hechos descriptos son similares a los conocidos en la última semana —relacionados con sospechas sobre la comisión del 30% que cobra TourProdEnter LLC por acuerdos de la AFA fuera del país—, la presentación incorporó un elemento adicional: el denunciante sostiene que los delitos se habrían originado en la zona norte del conurbano bonaerense, por lo que entiende que allí deberían investigarse.

Ante este planteo, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, decidió enviar el expediente a la Cámara Federal de San Martín para que defina a qué tribunal le corresponde la competencia. El caso principal ya se tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Armella.

La Cámara de San Martín, además, ya analiza otra controversia entre magistrados por la causa de la mansión valuada en 20 millones de dólares ubicada en Villa Rosa, Pilar, por la que se disputan la competencia González Charvay y Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Domicilios en la mira

En la nueva denuncia presentada en Campana, un empresario pilarense remarcó que la AFA figura con domicilio en la calle Mercedes 1366, en Pilar, según el Registro de las Personas Jurídicas bonaerense. También subrayó que el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, reside en el country “La Reserva de Cardales”, en el partido de Campana.

El escrito agrega que Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette —titulares de TourProdEnter— viven en el barrio cerrado “El Yacht”, dentro del complejo Nordelta, en Tigre.

Citaciones y eje de la investigación

Gillette y Faroni fueron citados para el próximo 19 de enero por el juez Armella, en Lomas de Zamora, para ser informados de la imputación en su contra y brindar explicaciones sobre las sospechas de lavado de dinero y otros delitos. El pedido de ampliar la investigación fue formulado por la fiscal Cecilia Incardona, en una causa que se inició a partir de la financiera Sur Finanzas y su titular Ariel Vallejo, vinculado a la AFA por contratos de sponsoreo y préstamos a clubes.

El expediente apunta al rol de TourProdEnter LLC, constituida en Florida en agosto de 2021, poco antes de la firma del contrato que la designó como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior.

Según el contrato hallado en la sede de la AFA, en la calle Viamonte, la empresa percibía el 30% de todo lo recaudado por la Selección Argentina fuera del país, esquema que la entidad defendió luego mediante un comunicado oficial.

También se investigan pagos millonarios en dólares realizados por la firma de Faroni a una empresa de aviación que brindó servicios a “Chiqui” Tapia.

Postura de la Fiscalía

Tras conocer la nueva denuncia, el fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, dictaminó que el presunto desvío de fondos de la AFA a través de TourProdEnter LLC debe continuar bajo investigación en Lomas de Zamora, al considerar que se trata de los mismos hechos.

En el caso de que se entienda que se trata de delitos distintos, la Fiscalía sugirió remitir el expediente a la Justicia Federal porteña, al descartar que los domicilios de Tapia y de la AFA estén en la zona norte del conurbano.

No obstante, el juez González Charvay resolvió este lunes que todavía “no ha habido una investigación sobre los hechos” denunciados en Campana, por lo que consideró prematuro enviar el caso a Lomas de Zamora en esta etapa.

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