El Tribunal de Juicio de Goya, integrado por los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Carbone y Julio Duarte declaró al líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, responsable penalmente como jefe de la asociación ilícita y como coautor por 98 estafas realizadas mediante un esquema piramidal. Miguel Ángel Echegaray, Maximiliano Javier Batista, Lucas Damián Camelino también fueron hallados culpables por ser miembros y coautores de estafa con modalidad de delito continuado; mientras que los hermanos Nicolás Ismael y Javier Sebastián Medina fueron absueltos. La sentencia, con el monto de la pena, será dictada el martes 25 de febrero.

Al momento de resolver, Carbajal, presidente del Tribunal de Juicio de Goya, mencionó los hechos, viajes y fechas en las que la organización se instaló en la localidad de Goya y el esquema de reconocimiento de jerarquía para acreditar la existencia de esta organización. Y afirmó: “Está comprobado documentadamente que se instalaron en la localidad de Goya y que la asociación ilícita y el dolo por estafa existió desde el principio”.

Por su parte, Guillermo Dragotto, abogado defensor de Leonardo Cositorto, que fue expulsado de la sala, advirtió que va a recurrir el fallo y que denunciará penalmente a Carbajal.

En el juicio, se contabilizaron 65 audiencias y declararon 91 de 166 testigos incorporados a la causa. Fuentes judiciales informaron que Cositorto podría enfrentar una condena de hasta 16 años de prisión, debido a que la pena por asociación ilícita tiene un mínimo de 3 o 5 años, dependiendo si es miembro o jefe/organizador; y en todos los casos el máximo en abstracto es 10 años. En este caso, concurre materialmente con estafas en la modalidad de delito continuado, que son hasta 6 años más.

En Goya, Corrientes, 98 ahorristas denunciaron haber perdido aproximadamente US$ 170 mil por las operaciones fraudulentas de Generación Zoe. Aunque se estima que el total de damnificados asciende a 300 personas, con pérdidas cercanas a US$ 400 mil, la mayoría optó por no emprender acciones legales.

El juicio, que se inició en octubre de 2024 bajo el nuevo Código Procesal Penal de la provincia, contó con la declaración de cerca de 166 testigos presentados por la fiscalía, la querella y la defensa. Este proceso es el primero de varios que enfrenta Cositorto en la Argentina; entre ellos, se destaca una causa en Córdoba, donde está acusado por estafas reiteradas.

Durante el juicio en Goya, los imputados intentaron en múltiples oportunidades dilatar el proceso. En varias ocasiones solicitaron ampliar sus declaraciones indagatorias tras el testimonio de cada víctima, enfocándose en temas ya resueltos o emitiendo opiniones personales. La paciencia del juez Carbajal se agotó cuando Cositorto declaró: “Es una vergüenza este juicio, señor”. El magistrado respondió: “Le voy a explicar por enésima vez que usted, cuando se sienta ahí, no es para emitir opiniones. No ejerza abusivamente su derecho a la defensa; no obstaculice el desarrollo del juicio”.

Esto generó que la querella quitara de la lista a algunos testigos para evitar que el juicio se dilatara aún más de lo que ya estaba previsto

Descargo

El 25 de noviembre de 2024, Cositorto presentó su defensa ante el tribunal y manifestó su “decepción y desacuerdo con la justicia en un juicio que considero nulo e ilegal”. Afirmó que “me declaro totalmente inocente; nunca jamás en mi vida construí una asociación ilícita”. Además, negó haber cometido estafa alguna y, respecto a su actividad en Goya, señaló: “Vine solamente a dar un curso de coaching ontológico”.

Sostuvo que todas las empresas se constituyeron legalmente y que los emprendimientos se llevaron a cabo bajo supervisión jurídica y contable. Sin embargo, alegó que “se infiltraron personas dentro de nuestra organización”.

Operación

Generación Zoe se presentaba como una empresa dedicada al coaching ontológico y financiero, que prometía rentabilidades extraordinarias e inversiones en criptomonedas. Sin embargo, detrás de esta fachada operaba un esquema Ponzi que defraudó a miles de personas en la Argentina y otros países.

Cositorto se mostraba como un líder carismático, un “gurú” de las finanzas y el desarrollo personal y prometía educar a las personas para alcanzar la independencia económica. Con discursos motivacionales y promesas de retornos garantizados, atrajo a numerosos inversores que entregaron sus ahorros con la esperanza de multiplicarlos rápidamente.

Las ofertas eran demasiado atractivas para ser ciertas: según el sistema ideado por la organización, un inversor aportaba, por ejemplo, US$ 2 mil dólares. Esta suma quedaba inmovilizada por un año, durante el cual el inversor recibiría un 7,5% mensual en dólares. Para ampliar la base de clientes, Generación Zoe incentivaba a las personas a presentar nuevos “inversores” a la red para aumentar las ganancias. No obstante, este esquema piramidal dependía de la constante incorporación de nuevos participantes para pagar a los inversores anteriores. Cuando la entrada de nuevos fondos disminuyó, el sistema colapsó, dejando a miles de personas sin su dinero.

Este modus operandi fue el primer indicio para que la justicia iniciara una investigación, tras una denuncia de la ONG Argentina Bitcoin ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Colapso

En 2022, comenzaron a surgir investigaciones periodísticas y denuncias de damnificados que revelaron inconsistencias en el modelo de negocio de Generación Zoe. La Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Justicia argentina iniciaron investigaciones sobre Cositorto y su red de colaboradores.

Sorprendentemente, el 5 de febrero de 2025 la CNV absolvió a Cositorto, a Generación ZOE y a la Universidad del Trading, argumentando que no hubo infracción a la ley de mercado de capitales. Tras una investigación profunda, la CNV concluyó que Cositorto y sus empresas no operaron con bonos, acciones u otros valores negociables, lo que significaba que no tenían competencia para sancionarlo.

Aunque reconocieron que Cositorto mintió sobre tener una Alyc y la habilitación de la CNV, su falta de operaciones con valores negociables lo salvó de cualquier penalidad por parte de este organismo.

Condena

No obstante ello, el 13 de febrero de 2025, Leonardo Cositorto, Maximiliano Javier Batista y Miguel Ángel Echegaray tuvieron su primer revés cuando el Juzgado Comercial N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires condenó solidariamente a las empresas Generación Zoe S.A. y Zoe Empowerment S.A., al pago de US$ 414.615,74 más intereses del 7% anual en dólares. Esta decisión se basó en la constatación de que los demandados utilizaron publicidad engañosa para inducir a los actores a invertir en un esquema Ponzi disfrazado de oportunidades de negocio.

Fue la primera sentencia económica contra Generación Zoe y sus administradores en la Argentina. Los demandantes relataron cómo, a través de su entorno social y familiar, fueron invitados a participar en el proyecto liderado por Cositorto y Batista. El juez Alberto Aleman reconoció que las promesas de los organizadores, junto con capacitaciones financieras y técnicas de coaching ontológico, constituían una fachada para un esquema piramidal destinado a defraudar a los inversores.

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