Cronología del caso

La siguiente es una cronología de los principales hechos que precedieron al juicio por el caso del maletín, que se sigue en Miami.
 – 4 de agosto de 2007: el empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson llega a la Argentina junto a un grupo de empresarios y funcionarios argentinos y venezolanos. La Aduana le retiene un maletín en el que llevaba 800.000 dólares, cuyo origen no puede explicar. En el avión viajaban Daniel Uzcátegui Speech, hijo del presidente de Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) Argentina; el titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti; y el presidente de Enarsa, Exequiel Espinoza. La llegada se produjo un día antes del arribo a Buenos Aires del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
– 6 de agosto: Antonini asiste a un acto en la Casa Rosada en el que participan el ex presidente Néstor Kirchner y el mandatario venezolano. Al día siguiente abandona el país sin que fuera requerido por la justicia. – 9 de agosto: Uberti es desplazado como titular de Occovi, luego de que el ministro de Planificación, Julio de Vido, solicitara su renuncia.
– 10 de agosto: Kirchner asegura que no “tapa nada” y que en el país “por primera vez” se “combate en serio la corrupción”. Le pide a Chávez una aclaración por el escándalo de la valija y le reclama que “en Venezuela se investigue tanto como en Argentina lo que ha pasado”.
– 14 de agosto: la fiscal María Luz Rivas Diez pide la detención de Antonini Wilson por la supuesta comisión de los delitos de “contrabando y lavado de dinero” y solicita su captura internacional.
– 15 de agosto: renuncia el presidente de PDVSA Argentina, Diego Uzcátegui Matheus.
– 31 de agosto: el gobierno argentino pide a Estados Unidos la extradición de Antonini.
– 12 de diciembre: tres venezolanos y un uruguayo son detenidos en Miami acusados de actuar como agentes encubiertos del gobierno de Venezuela con el fin de que Antonini no divulgara el origen y fin del dinero que llevó a la Argentina. El fiscal estadounidense Thomas Mulvihill afirma que en una grabación obtenida por el FBI, Franklin Durán, uno de los venezolanos detenidos, dice que el dinero que llevó Antonini a Buenos Aires era un aporte de Venezuela para la campaña electoral de la presidenta Cristina Kirchner.
– 13 de diciembre: se descubre que las grabaciones que llevaron a la detención en Miami de los cuatro supuestos agentes encubiertos de Venezuela fueron realizadas por Antonini, que colaboró con el FBI y logró quedar protegido.
– 17 de diciembre: el fiscal estadounidense que impulsa el caso dijo que los agentes encubiertos de Venezuela ofrecieron a Antonini pagarle 2 millones de dólares si callaba.
– 21 de diciembre: fiscales del gobierno estadounidense implican al director de inteligencia de Venezuela Henry Rangel Silva en el caso al afirmar que llamó dos veces por teléfono a Antonini.
– 25 de enero: se declara culpable el abogado venezolano Moisés Maiónica.
– 3 de marzo: el empresario Carlos Kaufmann, otro de los venezolanos detenidos, se declara culpable en el caso y comienza a colaborar con la justicia en busca de una pena menor.
– 24 de abril: el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello también acepta su culpabilidad.

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