Un organismo de control elevó un informe crítico sobre el lavado de dinero en el país

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el país no cumple con el 40 por ciento de las recomendaciones del organismo.
Además, el GAFI determinó que la Unidad de Información Financiera (UIF) “no es efectiva” y su personal, que “trabaja en situación de inestabilidad laboral”, lo expone a “influencias o interferencias”.
El informe fue elaborado por una comisión de expertos de España, Holanda, Francia, Chile y Uruguay, que visitó la Argentina en 2009.
El Gobierno puede formular observaciones a ese informe, que será tratado en una reunión a realizarse París, a fines de año.
El jefe de la UIF, José Sbattella, consideró que los resultados del informe corresponden a “la herencia” de la gestión de su antecesora en el cargo, Rosana Falduto.
“Cuando asumí, me dijeron que venía este informe y no pude hacer nada al respecto, porque se basa en datos objetivos de 2009.
Lo que sí intento hacer para octubre, cuando se reúna el GAFI en París, es demostrar que la UIF progresó, que impusimos multas y que estamos avanzando”, señaló.
Una de las principales críticas que se hace a la UIF es que el organismo no sería efectivo porque hasta ahora no consiguió ninguna condena penal.

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