Cayó un ex de Xipolitakis por lavado de dinero del narcotráfico

Leandro David “Lelo” Pérez, expareja de la vedette Vicky Xipolitakis, fue detenido en la provincia de Santa Fe en el marco de la causa por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Como resultado de varios allanamientos, se arrestó a tres personas y se incautó elementos de importancia para la causa.

¿qué querés saber?

   Dame un resumen

La pesquisa comenzó el 3 de octubre de 2024 cuando la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ordenó un informe patrimonial sobre cinco personas oriundas de Rosario: tres vinculadas a la Policía de Santa Fe y dos empresarios locales.

El análisis contable y financiero permitió detectar inconsistencias entre el patrimonio declarado, la capacidad económica de los sospechosos y las operaciones comerciales registradas, lo que motivó profundizar las averiguaciones, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas.

A partir del análisis patrimonial, el relevamiento de inmuebles, la documentación reunida y las intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia, los efectivos reconstruyeron el circuito financiero de la organización.

La maniobra consistía en reinsertar fondos presuntamente provenientes del narcotráfico en la economía formal mediante inversiones en agencias de venta de automotores, empresas constructoras, firmas metalúrgicas y otros emprendimientos comerciales, con el objetivo de otorgar apariencia lícita al dinero de origen ilegal.

En las últimas horas el Juzgado Federal 3 de Rosario ordenó ocho allanamientos simultáneos en Rosario, Funes, Ibarlucea y Pérez.

Durante los operativos se lograron las detenciones de Leandro David Pérez, expareja de Xipolitakis; Maximiliano Emanuel Novillo, exintegrante de la Policía de Santa Fe; y Marcelo Eduardo Malatesta. NA

Sobre el autor

El Eco de Tandil

Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil