Desbarataron la red con la que el clan Mameluco lavaba dinero

Los negocios incluían emprendimientos inmobiliarios en Brasil y hasta la representación de futbolistas en España y la compra de un club en ese país, informó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La Justicia federal cree que esta operación de lavado, solo entre los años 2020 y 2021, alcanzó los cuatro millones de dólares, cifra que podría crecer con el avance de una causa que aún está en proceso y bajo secreto de sumario.

En una conferencia de prensa realizada en la sede de su ministerio, en el barrio porteño de Recoleta, Bullrich explicó que estas maniobras de lavado fueron descubiertas en el marco de la investigación realizada por la Policía Federal Argentina (PFA) y el Juzgado Federal 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, que culminó con “21 allanamientos” realizados entre fines de noviembre y principios de diciembre.

Según surge de la investigación, los Villalba y sus colaboradores llevaban en bolsas el dinero producto de la venta diaria de drogas a dos financieras ilegales: una oculta tras un supermercado chino en el barrio porteño de Villa Crespo, y la otra en San Martín, que era un comercio tipo “Rapi Pago” llamado “Colorado el 32”, relacionado a imputados identificados en la causa como Leandro D. R., Javier Horacio D. y el financista Nahuel Pellati, actualmente con pedido de captura.

La ministra explicó que se descubrió que este grupo narco, que responde a “Mameluco” y al que también se lo conoce como “Los Narigones”, depositó en el plazo de un año “400 millones de pesos en efectivo” en dos grupos empresarios identificados como Dinal y Lener Construcciones S.A. que, según dijo la funcionaria, “en realidad son pantallas, empresas situadas en San Martín, donde siempre ha operado este clan”.

Hipótesis

“La hipótesis de investigación es que el clan Villalba llevaba todos los días, producto de sus actividades narco, a esta financiera ilegal, una cifra de 22 millones de pesos diarios. Parte de ese dinero se depositaba en distintas cuantas de la empresa Lener para financiar proyectos inmobiliarios en San Martin, Luján, Nordelta, Mar de Plata e incluso Brasil”, detalló.

“No sólo el dinero llegó a Brasil, sino que se creó Lener Emprendimiento SRL en España para representación de futbolistas y otra empresa para la compra de bienes raíces a partir de criptoactivos”, contó Bullrich.

Los 21 allanamientos ordenados por la jueza Vence se realizaron en diversas sedes del grupo Dinal y Lener Constructora, como así también sobre las escribanías con las que trabajan y las viviendas de sus socios.

Según la investigación, el grupo inmobiliario tuvo un crecimiento exponencial durante la pandemia, congruente con el período investigado por el aumento de la actividad del clan Villalba.

Bullrich, quien dio la conferencia junto al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro; el jefe de la PFA, comisario general Luis Alejandro Rollé; y otras autoridades policiales y ministeriales, remarcó: “Fíjense la cantidad de mecanismos suplentes que iban reemplazándose para generar una verdadera red del lavado del narcotráfico. (Télam)