Detuvieron al dueño de Sur Finanzas por riesgo de fuga en la causa por lavado de dinero

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, quien consideró que existían riesgos procesales concretos de fuga. El empresario, vinculado comercialmente al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, es investigado en una causa por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.

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Según informaron fuentes judiciales, la decisión se produjo luego de que se detectaran incumplimientos de las obligaciones que Vallejo debía respetar mientras permanecía en libertad. Por ese motivo, el magistrado revocó el beneficio y dispuso que el financista sea nuevamente indagado.

"Su situación de libertad se examinará nuevamente una vez cumplido el acto y resuelta su situación procesal", señalaron desde el juzgado.

En paralelo, la Justicia convocó a cinco personas a prestar declaración y amplió las indagatorias de otros 16 imputados, en el marco de una investigación que busca determinar el funcionamiento de una presunta estructura financiera utilizada para introducir fondos de origen ilícito en el circuito legal.

La investigación que involucra al empresario

De acuerdo con la hipótesis judicial, Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, habrían conformado una estructura integrada por distintas sociedades comerciales destinadas a realizar operaciones financieras irregulares y otorgar apariencia legítima a dinero de origen ilícito.

La investigación sostiene que parte de esos fondos provenía de operaciones de compra y venta de moneda extranjera realizadas por Centro de Inversiones Concordia S.R.L. y Ars Cambios S.A.S., junto con otras agencias y casas de cambio, por fuera de las regulaciones vigentes.

Además, los investigadores sospechan que las sociedades involucradas habrían evadido obligaciones tributarias y aportes a la seguridad social, utilizando diferentes mecanismos para ocultar el origen y destino del dinero.

Según describió el magistrado, los integrantes de la presunta organización habrían utilizado cuentas bancarias, compañías financieras, mutuales y billeteras virtuales registradas a nombre de empresas, empleados, familiares, allegados y terceros.

Los movimientos detectados no guardarían relación con las actividades económicas ni con los ingresos declarados por sus titulares.

La investigación también apunta a la adquisición de inmuebles y vehículos mediante pagos en efectivo, registrados a nombre de sociedades que no presentaban actividad comercial ni cuentas bancarias.

Los vínculos con la AFA y Claudio Tapia

Uno de los aspectos que generó mayor repercusión pública es la relación comercial entre Vallejo y el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

A través de Sur Finanzas, el empresario logró establecer acuerdos comerciales y contratos de patrocinio con diferentes clubes del fútbol argentino, además de mantener vínculos con la conducción de la entidad.

Si bien la investigación se concentra en las presuntas maniobras financieras desarrolladas por Vallejo y las sociedades vinculadas, sus relaciones con dirigentes del fútbol argentino colocaron el caso bajo una especial atención pública.

Los 24 vehículos de lujo bajo la lupa judicial

La detención se produjo pocos días después de que el juez Rodríguez Ponte ordenara poner 24 vehículos vinculados a Vallejo a disposición de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de preservar bienes que podrían tener un origen delictivo.

Entre los rodados alcanzados por la medida se encuentra una Ferrari California descapotable, además de tres motocicletas.

La resolución judicial busca garantizar la conservación de esos bienes ante la posibilidad de que se disponga su decomiso si se comprueba que fueron adquiridos mediante operaciones ilícitas.

Asimismo, el magistrado había dispuesto que Vallejo no pudiera prestar servicios financieros de ninguna naturaleza, tanto de manera directa como a través de terceras personas.

Con la nueva detención, el empresario deberá presentarse nuevamente ante la Justicia, que evaluará su situación procesal y determinará si corresponde mantenerlo privado de su libertad mientras avanza la investigación.

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El Eco de Tandil

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