La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico 9, a cargo de Jorge Dahl Rocha, impulsó una ampliación de la investigación por presunto lavado de activos en la causa que tiene como imputados a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, por el origen de los fondos utilizados para la compra de una quinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares.

El pedido fue presentado ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, en respuesta a una ampliación de denuncia formulada por los referentes de la Coalición Cívica Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, basada en investigaciones periodísticas. En su dictamen, el fiscal advirtió sobre la posible existencia de una estructura financiera internacional utilizada para desviar y ocultar fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según la denuncia reseñada, entre 2021 y 2025 habría operado una red de intermediarios financieros en el exterior que canalizó más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino, con el argumento del cepo cambiario y mediante esquemas “irregularmente onerosos”, con comisiones de hasta el 30%.

De acuerdo con el dictamen, la operatoria involucraría empresas constituidas en Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales, muchas de ellas sin actividad real, que recibieron transferencias millonarias sin respaldo económico verificable. Entre las firmas mencionadas figuran Q22 Services Limited (Guernsey), Stratega Consulting USA LLC (Delaware), Odeoma Gestión SL (España) y TourProdEnter LLC, esta última vinculada al empresario teatral y exdiputado provincial Javier Faroni, quien habría actuado como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior desde fines de 2021.

Faroni ya es investigado en otra causa penal a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien lo citó para el próximo lunes 19 para informarle sobre la existencia de la investigación. También fue convocada su pareja, Erika Gillette, quien figura al frente de la sociedad.

El fiscal señaló que TourProdEnter habría concentrado ingresos por unos 260,5 millones de dólares, aunque, según la denuncia, sólo un 5,4% de esos fondos habría ingresado efectivamente a las cuentas de la AFA, pese a que el contrato establecía un reparto del 70% para la entidad. El resto del dinero habría sido desviado a cuentas en el exterior mediante sociedades “pantalla” como Velpasalt Global LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velp LLC, registradas en Florida y presuntamente controladas por personas sin capacidad económica.

La investigación también puso la lupa sobre pagos por más de 4 millones de dólares a Dicetel Corp, una firma registrada en Miami sin empleados ni actividad visible, por supuestos “servicios de consultoría intangible” como cursos de “filosofía de gestión”, de los que no existirían evidencias. Además, se detectaron transferencias a otras sociedades extranjeras y locales —Florida Secured Title LLC, Brisa Management LLC, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC y Spring Stalk— que carecerían de operaciones genuinas, lo que para la Fiscalía refuerza la hipótesis de lavado de activos.

En línea con lo ya investigado, el dictamen volvió a destacar la compra de una mansión en Pilar a través de Real Central S.R.L. como una presunta maniobra de blanqueo de fondos. Aguinsky investiga la adquisición del inmueble de Villa Rosa por parte de Pantano —monotributista— y su madre, jubilada, quienes no tendrían ingresos o bienes para justificar la operación ni otras adquisiciones, como una flota de autos de alta gama valuada en casi cuatro millones de dólares hallada en un galpón del lugar.

Ante los nuevos elementos, el Ministerio Público solicitó verificar los domicilios y vínculos reales de las personas físicas incorporadas en la ampliación de denuncia, requerir informes sobre las sociedades nacionales e internacionales mencionadas y ampliar la imputación si los hechos se confirman. En su conclusión, el fiscal advirtió que la causa revela un “complejo entramado societario y económico” vinculado al fútbol profesional, cuya dimensión “excede la investigación original y justifica profundizar las medidas de prueba”.

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