La Justicia de EEUU inicia declaraciones testimoniales por la causa AFA

Un Gran Jurado con sede en la ciudad de Miami tiene programado dar inicio este jueves a una serie de audiencias de carácter estrictamente reservado. El objetivo es establecer si los directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y un grupo de empresarios aliados incurrieron en delitos financieros en territorio estadounidense.

Soy AMA, ¿qué querés saber?.

   Dame un resumen

Para cumplir con esta fase procesal, el cuerpo judicial citó formalmente a declarar a un grupo secreto de testigos a partir de las 9:00 horas. El origen y la meta de esta convocatoria quedaron expuestos en una orden judicial de comparecencia, también denominada subpoena. La justicia norteamericana instruyó a los comparecientes a aportar la totalidad de los archivos vinculados a la compañía TourProdEnter LLC, además de exigir la entrega de todos los registros de comunicaciones mantenidos con las máximas figuras de la casa madre del fútbol argentino: Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y el productor teatral Javier Faroni.

La pesquisa criminal, conducida por los funcionarios Michael Berger, en representación de la fiscalía de Florida, y Patrick Gushue, por el Departamento de Justicia, apunta a recolectar pruebas para avalar o descartar la comisión de los delitos de lavado de dinero y fraude bancario. La estrategia busca constatar los nexos entre la cúpula de la AFA y la empresa señalada, ante sospechas de un supuesto desvío de beneficios económicos por la explotación comercial de la Selección argentina en el extranjero.

El foco de las sospechas se concentra sobre TourProdEnter LLC, una sociedad cuya titularidad corresponde a Javier Faroni y a su cónyuge, Erica Gillette. Según las hipótesis federales, esta firma habría recaudado y administrado una cifra cercana a los 300 millones de dólares desde el año 2021 en adelante, a partir de contratos por encuentros amistosos y convenios de patrocinio con corporaciones como Adidas y Warner.

En esta etapa, los agentes judiciales lograron comprobar que el entramado comercial canalizó sus operaciones a través de entidades bancarias como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank. El Gran Jurado delibera en sesiones herméticas y a puertas cerradas, sin un plazo perentorio para dictaminar sobre la responsabilidad de los involucrados.

Sobre el autor

El Eco IA

La inteligencia Artificial de El Eco, motorizada por Gemini