La vivienda de Javier Faroni, empresario teatral vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue allanada en el marco de una investigación por el presunto desvío de millones de dólares al exterior. El procedimiento fue ordenado por el juez federal Luis Armella, a pedido de la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por el fiscal general Diego Velasco.

Por disposición de la fiscalía, también se realizaron allanamientos en la sede de la AFA, ubicada en Viamonte 1366, y en el predio de Ezeiza.

Los operativos buscan incorporar nuevas hipótesis delictivas que permitan vincular maniobras de lavado de activos desarrolladas en el país con circuitos financieros de alcance transnacional, utilizando estructuras del fútbol profesional como soporte operativo. La Fiscalía aclaró que esta ampliación del objeto procesal no implica imputaciones definitivas, sino la profundización de una investigación compleja sobre criminalidad económica organizada.

En una etapa anterior, la Justicia había prohibido a Faroni salir del país. El empresario está relacionado con TourProdEnter, firma que administró US$ 260 millones de la AFA en el exterior y que, según se investiga, habría desviado al menos US$ 42 millones hacia un grupo de empresas presuntamente ficticias.

Las maniobras se habrían realizado mediante contratos de explotación de derechos de la Selección, firmados por la directiva de la AFA con Tapia al frente y su mano derecha, Pablo Toviggino. La empresa de Faroni fue registrada en Miami por Érica Gillette, esposa del empresario, quien figura como directora de la productora contratada por la AFA. La Justicia de los Estados Unidos realizó un pedido de “discovery” para acceder a los registros bancarios confidenciales de esa compañía.

Faroni difundió un comunicado en el que cuestionó a los medios, aseguró estar alejado de la política y sostuvo que su empresa actuó siempre dentro del marco legal. “No existe al día de la fecha ninguna imputación, investigación formal ni observación administrativa que vincule a Tour o a mi persona con maniobras ilícitas irregulares de ningún tipo”, expresó.

En el mismo texto reconoció el vínculo entre TourProdEnter y la entidad que preside Tapia, investigada por supuestos hechos de corrupción, y explicó que la firma es agente comercial de la AFA a nivel mundial, con funciones de organización logística, cobro y pago dentro del marco contractual.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2024 por el empresario Guillermo Tofoni ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal de Estados Unidos. Allí alertó que la AFA podría haber incurrido en lavado de dinero y desvío de fondos mediante el uso de cuentas bancarias en ese país.

Según la denuncia, los investigadores identificaron a TourProdEnter LLC como pieza central de las maniobras, acumulando alrededor de US$ 25 millones en una cuenta del banco Synovus, en Birmingham, Alabama, sin declarar esos fondos ante el fisco argentino. Los recursos habrían provenido principalmente de un amistoso de la Selección en China y de un acuerdo de patrocinio con Binance, y no habrían ingresado a cuentas de la AFA ni al país.

La investigación también se centra en la actuación de la firma Sur Finanzas PSP S.A. y de sociedades vinculadas, que habrían operado como proveedores financieros de múltiples clubes, concentrando roles de patrocinio, financiamiento y administración de pagos.

En este contexto, el juez Armella ordenó el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, financiero y bursátil sobre las personas y empresas involucradas, requerimientos de información a bancos de Estados Unidos, la certificación de causas judiciales conexas y la realización de allanamientos —con habilitación de días y horas inhábiles— en domicilios particulares y sedes institucionales, incluida la AFA, para secuestrar documentación y dispositivos electrónicos vinculados a las maniobras investigadas.

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