José Luis Espert será indagado hoy en una causa por presunto lavado de activos

El ex diputado José Luis Espert fue citado para declarar este martes ante la justicia en el marco de una causa que investiga un presunto lavado de activos. La convocatoria, pautada para las 10.30, se llevará a cabo ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.

La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares recibida por el exlegislador en una cuenta bancaria a su nombre en los Estados Unidos. El dinero fue girado por la compañía Wright Brothers Aircraft Title Inc., firma señalada como parte de una red utilizada para blanquear fondos provenientes del narcotráfico y vinculada a Federico “Fred” Machado.

Actualmente, Machado se encuentra detenido en una cárcel de Texas, Estados Unidos, donde aceptó declararse culpable por lavado de activos y fraude para evitar un juicio por narcotráfico, delito que conlleva una pena mínima de 10 años de prisión.

Los imputados y la defensa

En el expediente también figuran como imputados Mariano Alejandro Cosentino y la sociedad Varianza SA, constituida por Espert junto a su esposa, María de las Mercedes González. Cosentino está acusado bajo la figura de partícipe necesario por refrendar documentos sobre el origen de los fondos, los cuales fueron utilizados para la adquisición de vehículos y operaciones inmobiliarias.

Por su parte, Espert ha justificado la tenencia de ese capital mediante recibos por un contrato de locación de servicios por un millón de dólares para asesorar a la empresa Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y representada por Machado. Sin embargo, el fiscal Fernando Domínguez sospecha que dicha empresa funcionaba como una pantalla, dado que el ex diputado no pudo acreditar viajes realizados a Guatemala para prestar dicho asesoramiento.

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