Evasión impositiva y la mansión de Pilar: definiciones clave para Tapia y Toviggino

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, se encuentran desde este lunes a la espera de dos definiciones clave para su futuro judicial. La Cámara Penal Económico debe resolver los procesamientos por la retención indebida de tributos, mientras que la Cámara Federal de Casación Penal dirimirá la disputa de competencia sobre la investigación de una lujosa mansión en Pilar.

Este lunes venció el plazo para que las partes de ambos expedientes finalicen sus presentaciones. Con este paso cumplido, los tribunales están habilitados para dictar sentencia, generando una fuerte expectativa a pocas semanas del inicio del mundial de fútbol donde la selección de Lionel Messi defenderá su título. La causa de mayor impacto inmediato es la referida a la retención de aportes, donde el juez Diego Amarante procesó a fines de marzo a Claudio Tapia, Pablo Toviggino, al ex y al actual secretario general, Víctor Blanco y Cristian Malaspina, y al gerente general, Gustavo Lorenzo.

A los cinco directivos se los acusa del delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social que la entidad no habría pagado en término por un monto de 19.300 millones de pesos. Los jueces de la Cámara, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, deberán decidir si confirman, agravan o sobreseen a los imputados. Un dato relevante es que la apelación de Claudio Tapia podría ser declarada desierta por no haber sido presentada en los plazos legales.

Denuncias y ampliación de la investigación

En el marco de este proceso, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez Diego Amarante por presuntas maniobras para direccionar la causa. Por su parte, ARCA, que actúa como querellante, solicitó al magistrado ampliar la investigación por nuevos hechos de evasión y la posible conformación de una asociación ilícita.

En paralelo, la justicia analiza el origen de una propiedad de 105 mil metros cuadrados en Pilar que cuenta con helipuerto. Aunque figura a nombre de la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, la sospecha judicial apunta a que el verdadero dueño sería Pablo Toviggino. En el lugar se hallaron elementos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino, una plaqueta a nombre del tesorero y 54 autos de lujo con autorizaciones de manejo para sus familiares.

La Cámara de Casación debe resolver ahora qué juzgado llevará adelante este expediente, luego de que el fiscal Mario Villar cuestionara el pase de la causa al juzgado federal de Campana, señalando irregularidades en dicho movimiento y postulando que el caso debe retornar al fuero Penal Económico o al juez Daniel Rafecas.

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