Causa Sur Finanzas: la Justicia embargó por $40.000 millones a Ariel Vallejo y a su madre por igual monto

El Juzgado Federal Criminal y Correccional N.° 2 de Lomas de Zamora ordenó embargos por $40.000 millones cada uno sobre los bienes del empresario Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, y de su madre, Graciela Beatriz Vallejo. El juez Tomás Rodríguez Ponte consideró que la cifra “no resulta desproporcionada” frente a la eventual responsabilidad económica de ambos en la causa.

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El financista, cercano al presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue procesado por asociación ilícita, lavado de dinero, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. El magistrado le concedió la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, que deberá cumplir en una vivienda de un barrio privado de San Vicente.

Vallejo tiene prohibido comunicarse con los demás imputados, los testigos y el personal de las sociedades investigadas. El juez autorizó, por razones humanitarias, el contacto con su madre y con su pareja, Maite Sofía Lorenzo.

Qué investiga la Justicia

Según la resolución, la presunta organización habría operado entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1° de diciembre de 2025 para poner en circulación fondos de origen ilícito, darles apariencia legal, evadir tributos y ocultar las operaciones ante los organismos de control y la Justicia.

El juzgado atribuyó a Vallejo el presunto rol de jefe u organizador y señaló que su madre habría tenido una intervención central en la estructura societaria, financiera y patrimonial del grupo.

Entre los elementos que el juez tuvo en cuenta para fijar el embargo figura una certificación de origen de fondos firmada por el empresario. Según el juzgado, el documento habría omitido $19.938.054.800 acreditados en enero de 2025 en el tramo de la investigación referido a la billetera virtual. La multa mínima prevista para esa operación, de acuerdo con el cálculo de la resolución, ascendería a $39.876.109.600.

Los demás embargos

Entre las medidas sobre personas, el juzgado fijó embargos de $20.000 millones para María Fernanda Sena Argis y de $10.000 millones para Gerardo Salvador Carrozza. También dispuso embargos de $5.000 millones cada uno para Silvia Torrado, Bárbara Denise Sena Argis y Maite Sofía Lorenzo, y de $4.000 millones para Sergio Gabriel Da Silveira. Para otros imputados, los montos oscilaron entre $10 millones y $500 millones.

En cuanto a las empresas, Sur Finanzas Group S.A. y Sur Finanzas PSP S.A. fueron embargadas por $30.000 millones cada una. La medida alcanzó además a Centro de Inversiones Concordia S.R.L. por $10.000 millones y a otras seis sociedades por sumas de entre $1.000 millones y $5.000 millones.

El juez también mantuvo el secuestro con fines de decomiso y el embargo preventivo sobre 35 autos y motos de alta gama y 13 inmuebles vinculados a las personas y sociedades imputadas.

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El Eco de Tandil

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