La Justicia congeló 25 billeteras cripto vinculadas al caso Libra y ordenó identificar a sus titulares

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de 25 cuentas de criptoactivos vinculadas a la investigación por el caso $LIBRA. La medida, solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, fue respaldada por un informe técnico del Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina.

La resolución alcanza a billeteras radicadas en seis plataformas internacionales: Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex. Según el detalle, diez direcciones corresponden a la primera plataforma, ocho a Bybit, dos a OKX, dos a CoinEx, una a FixedFloat y dos a Bitfinex.

El magistrado exigió que los exchanges entreguen el legajo completo de sus clientes bajo el estándar KYC (Know Your Customer), incluyendo documentación de apertura, registros de conexiones IP, datos de cuentas bancarias vinculadas e historial de transacciones. El objetivo es prevenir manejos o disposiciones de bienes que podrían constituir el producto del delito investigado.

La causa tiene como origen una publicación del presidente Javier Milei en su cuenta de la red social X el 14 de febrero de 2025, en la que promocionó el token. Tras el posteo, el valor del activo escaló de 0,01 dólares a cerca de 5 dólares, para luego desplomarse. Se estima que más de 40.000 personas sufrieron pérdidas, con un retiro de fondos cercano a los 100 millones de dólares.

La investigación, que utiliza técnicas de trazabilidad a la inversa y análisis OSINT, señala la participación de las empresas Kip Network, representada por Julian Peh, y Kelsier Ventures, de Hayden Davis. Actualmente, se encuentran imputados el lobista Mauricio Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y Davis.

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