La investigación judicial que involucra al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al dirigente Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que se descartara —al menos por el momento— la posibilidad de detenciones en Santiago del Estero.

El expediente, impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, incluía un pedido de detención e indagatoria para ambos dirigentes en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita vinculadas al manejo de fondos dentro de la AFA.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que no se avanzará con los arrestos solicitados, lo que mantiene en libertad a los involucrados mientras continúa el proceso judicial. La decisión introduce un cambio significativo en el rumbo de la causa y eleva la tensión en el ámbito judicial.

En su resolución, el magistrado interviniente se declaró incompetente y resolvió remitir el expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Según trascendió, al momento de firmar el fallo aún no había sido notificado formalmente de una recusación en su contra.

El planteo del fiscal incluía acusaciones por presuntas maniobras de lavado de activos, vinculadas a defraudación en la AFA, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares. No obstante, el juez cuestionó la consistencia de la acusación y consideró que el requerimiento no cumplía con los estándares mínimos para impulsar una investigación penal.

En una resolución de 39 páginas, el juzgado advirtió la “ausencia de un hecho concreto y específico” y calificó la hipótesis fiscal como “genérica y abierta”. Además, remarcó la falta de precisión respecto del delito precedente, un elemento clave para acreditar el origen ilícito de los fondos.

Con este escenario, la causa seguirá su curso en otra jurisdicción, mientras se profundiza el debate judicial en torno a la solidez de las pruebas y el encuadre de la investigación.

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