ARCA amplió la denuncia contra Tapia y Toviggino por presunta evasión y asociación ilícita fiscal

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió este viernes ante la Justicia la denuncia penal contra el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

La causa, que tramita en el juzgado a cargo de Diego Amarante, ya investigaba operaciones por alrededor de $19 mil millones. Sin embargo, la ampliación presentada por el organismo recaudador incorporó nuevos elementos que apuntan a una presunta maniobra de evasión fiscal mediante el uso sistemático de facturación apócrifa, con un perjuicio estimado para el Estado de $289.336.519,66.

Según la presentación impulsada por el titular de ARCA, Andrés Vázquez, tanto Tapia como Toviggino habrían integrado una supuesta “asociación ilícita fiscal” destinada a ocultar el destino final de fondos y reducir cargas tributarias.

La ampliación quedó incorporada al expediente CPE 1182/2025 y pone el foco en operaciones realizadas entre 2023 y 2025, especialmente aquellas vinculadas al predio que la AFA posee en Ezeiza. Allí, de acuerdo con la investigación, se detectaron pagos realizados a empresas con “irregularidades estructurales” y consideradas por el organismo como contribuyentes “no confiables”.

Además de Tapia y Toviggino, también aparecen mencionados en la investigación el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.

La denuncia sostiene que existen “indicios graves, precisos y concordantes” de evasión tributaria agravada por el uso de facturas apócrifas. Para ARCA, las maniobras no habrían sido episodios aislados sino parte de un mecanismo reiterado a lo largo de distintos ejercicios fiscales.

La ampliación de la causa se produjo luego de una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria realizados por el organismo recaudador sobre operaciones económicas relacionadas con la estructura financiera de la AFA.

En ese contexto, Vázquez solicitó que los dirigentes involucrados sean citados a declaración indagatoria y reclamó que la Justicia avance sobre el análisis integral de las operaciones financieras observadas en la investigación.

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