Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino.

La medida fue impulsada por el fiscal Pedro Simón, quien también requirió la indagatoria de otras personas vinculadas al entorno de los dirigentes. La investigación se inició en diciembre pasado y, según fuentes judiciales, ya alcanza a más de 24 implicados.

El expediente apunta a una presunta estructura de “asociación ilícita agravada y lavado de activos”, con ramificaciones tanto en Argentina como en el exterior. En ese contexto, se investiga a una empresa contratada por la AFA para la recaudación de fondos fuera del país, que habría desviado dinero hacia sociedades radicadas en Estados Unidos, las cuales no registrarían actividad comercial ni empleados.

Entre los nombres que aparecen en la causa figuran el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, además de propietarios de una quinta ubicada en la provincia de Buenos Aires que también es objeto de análisis judicial.

Uno de los focos principales del expediente está puesto en bienes radicados en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino. De acuerdo a la investigación, existirían al menos 35 propiedades registradas a nombre de sociedades vinculadas al dirigente y a su círculo cercano.

El fiscal solicitó además allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de Tapia y Toviggino, mientras que la resolución de algunos planteos de la causa quedó en manos del juez Guillermo Díaz.

La causa continúa en etapa de investigación y se espera que en los próximos días haya definiciones judiciales sobre los pedidos formulados por la fiscalía.

Sobre el autor

El Eco de Tandil

Más de 143 años escribiendo la historia de Tandil